天天热点！农发行威海市分行“三举措”筑牢洗钱和恐怖融资风险防线

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为切实提升反洗钱工作质效，保障全行依法合规开展金融业务，有效防范洗钱及恐怖融资风险，农发行威海市分行认真贯彻落实反洗钱工作要求，扎实推进反洗钱工作。

“请进来”深化全员培训。该行注重员工业务能力提升，在为反洗钱岗员工订购《中国反洗钱实务》，购买金融机构反洗钱客户尽职调查实务在线培训(郑培云课堂)做好日常培训工作基础上，邀请威海市公安局经侦支队大队长唐月光来行授课。唐月光同志结合多年办案经历，从反洗钱罪的起源、我国反洗钱形势、反洗钱罪及上游犯罪的法律认定标准、洗钱案件办理情况等方面进行授课，内容详实案例丰富，进一步增强员工反洗钱意识。

“走出去”扩大“宣传半径”。辖内支行员工组成“反洗钱宣传服务队”，以营业室为宣传中心，进商圈入商户，进企业入客户，进社区入住户，不断扩大宣传半径。通过悬挂宣传横幅、发放宣传资料、现场解答等方式，全方位、多角度向群众介绍洗钱的主要特点、常见手段和防范对策，引导群众增强反洗钱意识，警惕身边洗钱陷阱。

“汇众智”落实合规监督。该行注重强化反洗钱内控合规监督，通过召开反洗钱工作现场交流会，邀请“三合一”专员、反洗钱岗员工参与座谈，核实客户身份资料保存完整性等方式，监督客户经理尽职调查落实情况。不断探索“三合一”专员对反洗钱工作日常履职情况的监督方法，做好反洗钱和反恐怖融资工作自查自纠及整改落实，进一步压实监督责任。

（文章来源：新华财经）