星昊医药(430017):监事换届公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-045

北京星昊医药股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(相关资料图)

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十六次会议于 2023年 6月 19日审议并通过：

选举武桂辰先生为公司非职工代表监事，任职期限 3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举傅强先生为公司非职工代表监事，任职期限 3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

以上两名候选人与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023年 6月 20日